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제39기 정기주주총회 소집공고

작성자
(주)수성
작성일
2020-03-13 16:28
조회
52
주주총회 소집공고
(제39기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실
* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분
* 문의번호 : 032-820-5122(담당자 : 관리본부 유경옥 차장)

3. 회의목적사항


가. 부의사항
(1) 제1호의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
별도(연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관변경 건 (사업목적 추가)

(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 추교진 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


(Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.)


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020. 03. 17.(화)~2020. 02. 26.(목)

- 기간 중 오전9시 ~ 오후10시까지 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공 인 인증서


6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주 인감증명서, 대리인의 신분증



7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



2020년 03월 11일



주식회사 수성
대표이사 김 대 진