투자 공지사항

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주주총회 소집공고

작성자
(주)수성
작성일
2016-03-11 11:58
조회
152
"주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2016년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실

* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리부 최열림 대리)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 나. 부의사항

제1호 의안: 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표,손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건

제2호 의안: 현금배당(차등배당) 결의의건 * 현금배당 : 배당금액 -10%이상 : 50원 -10%미만 : 70 원

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건



4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.



6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항 - * 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



2016년 03월 11일



주식회사 수 성

대표이사 김 정 태 (직인생략)



명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈








□ 재무제표의 승인



해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 하기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다."
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