주주총회 소집공고

(제38기 정기)




주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오후 2시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실
* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5112(담당자 : 관리본부 유경옥 차장)

3. 회의목적사항


가. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)감사인선임 보고

나. 부의사항
(1) 제1호의안 : 제38기(2018년1월1일~2018년12월31일)

별도 (연결)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건


(2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건



(3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주 인감증명서, 대리인의 신분증



7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



2019년 03월 11일



주식회사 수성
대표이사 김 대 진