투자 공지사항

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임시주주총회 소집공고

작성자
(주)수성
작성일
2017-01-02 14:36
조회
266
제36기 임시주주총회 소집 통지(공고)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조2에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 3일 (금) 오전 10시



2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길46-39 본사 2층 대회의실(강당)

* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5110 (담당자 : 관리부 최열림 대리)



3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(첨부)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사

사중진

이사회

개스턴시거 연구소

없음

관계없음

3년

사내이사

전봉주

이사회

(주)뉴스타글로벌코리아 이사

없음

관계없음

3년

사내이사

이창재

이사회

(주) 시스맥아이티 대표이사

없음

관계없음

3년

사내이사

강태수

이사회

동영개발(주) 대표이사

없음

관계없음

3년

사내이사

허지영

이사회

(주) 블루엠컴퍼니 이사

없음

관계없음

3년

사내이사

최미애

이사회

(주) 트리필름 대표

없음

관계없음

3년

사외이사

김남수

이사회

국가정보원 제3차장

없음

관계없음

3년

제3호 의안 : 감사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

감사

박찬희

이사회

아이리소스 이사

없음

관계없음

3년


제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

상법 제 368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2017년 3월3일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결

4. 기타사항

(1) 이사 사임의 건

구분

성명

사임사유

이사

김정태

개인일신상의 이유

이사

백성환

개인일신상의 이유

이사

김준석

개인일신상의 이유

(2) 감사 사임의 건

구분

성명

사임사유

감사

유동우

개인일신상의 이유

5. 기타 세부사항은 대표이사에게 위임 함

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.




7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 2월 26일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.


나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5)



의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 3일 개최하는 주식회사 수성의 제36기 임시 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.



실질주주번호



의사표시



주민등록번호



직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수











2017년 2월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소



8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 2월 21일 ~ 2017년 3월 2일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서



9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

10. 기타사항 -

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
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